شرط دریافت ارز با کارت ملی به گزارش کار و درآمد، دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تاکید ویژه دارد. به گزارش کار و درآمد به نقل از مهر، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: برمبنای «دستورالعمل اجرائی نحوه خرید و فروش ارز بصورت اسکناس در سرفصل تامین نیازهای ضروری»، فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال و همین طور اشخاص حقوقی ایرانی، تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، به ازای هر ۳۶۵ روز مجاز خواهد بود. این فروش ارز با هدف تامین نیازهای ضروری صورت می گیرد.با این حال، یکی از محورهای اصلی دستورالعمل جدید، اجرای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی در پروسه فروش ارز است. مطابق ماده ۱۱۴ آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی، ارایه دهندگان خدمات ارزی مکلف اند قبل از ارایه خدمت، فرآیندهای شناسایی مقتضی مشتری را انجام داده و اطلاعات متقاضی، همچون هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینه کرد وجوه نقدی درخواستی را دریافت نمایند.بر اساس مفاد این ماده قانونی، بانکها و صرافیهای مجاز موظف اند اطلاعات دریافت شده را در سیستم های مربوط ثبت کرده و سوابق معاملات ارزی را مطابق الزامات نظارتی نگهداری کنند.همچنین برمبنای ماده ۵ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی (KYC و KYB) مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی توسط بانکها و صرافیهای مجاز صورت می گیرد. بطور خلاصه به گزارش کار و درآمد به نقل از مهر، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: برمبنای دستورالعمل اجرائی نحوه خرید و فروش ارز به طور اسکناس در سرفصل تامین نیازهای ضروری، فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال و همچنین اشخاص حقوقی ایرانی، تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، به ازای هر ۳۶۵ روز مجاز خواهد بود. برمبنای مفاد این ماده قانونی، بانک ها و صرافیهای مجاز موظف اند اطلاعات دریافت شده را در سیستم های مربوط ثبت کرده و سوابق معاملات ارزی را مطابق الزامات نظارتی نگهداری کنند. منبع: karodaramad.ir 1405/02/25 13:05:38 5.0 / 5 29 تگهای خبر: اقتصاد , بانك , حقوق , خدمات این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط پیمانکاران کم کار در طرح های حمایتی مسکن برکنار می شوند پیش خور مذاکرات، سقوط مثقال بازار طلا در فاز هیجانی افزایش نارضایتی آمریکایی ها از هزینه های زندگی پمپاژ نفت آمریکا برای کنترل قیمت نفت تا کی ادامه دارد؟ نظرات کاربران کار و درآمد در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳